В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Компании и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам его компетенций по решению Совета директоров были созданы комитеты Совета директоров. Для эффективного исполнения функций комитеты наделены правом проводить консультации с органами управления Компании и запрашивать заключения внешних независимых консультантов.
В отчетном году при Совете директоров были сформированы шесть комитетов, пять из которых состоят из пяти человек, Комитет по сделкам — из трех директоров. Порядок формирования, составы и деятельность комитетов регламентируются положениями соответствующих комитетов, утвержденными Советом директоров.
Согласно Уставу, комитеты Совета директоров возглавляются членами Совета директоров, которые не являются членами исполнительных органов Общества, и в их состав должны входить независимые директора. Член Совета директоров не должен возглавлять более чем два комитета.
Структура комитетов Совета директоров
Наименование комитета
Количество директоров, человек
Статус Председателя Комитета
Доля независимых, %
Доля неисполнительных, %
Доля исполнительных, %
Наименование комитета
Количество директоров, человек
Статус Председателя Комитета
Доля независимых, %
Доля неисполнительных, %
Доля исполнительных, %
Комитет по стратегии
5
Независимый
40
60
0
Комитет по бюджету
5
Неисполнительный
40
60
0
Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям
5
Независимый
60
40
0
Комитет по аудиту
5
Независимый
80
20
0
Комитет по устойчивому развитию и изменению климата
5
Независимый
60
40
0
Комитет по сделкам
3
Неисполнительный
0
67
33
Количество заседаний комитетов
В 2025 году было проведено
54заседания
(из них одно совместное),
рассмотрено
110 вопросов
Комитет по стратегии
Доля независимых директоров — 40%, Председатель Комитета — независимый директор.
Комитет по стратегии состоит из пяти членов Совета директоров, двое из которых являются независимыми, в том числе Председатель. В отчетном году было проведено пять заседаний Комитета в очном формате, на которых было рассмотрено 11 вопросов.
Комитет по стратегии создан для содействия Совету директоров путем предварительной проработки вопросов:
формирования стратегии устойчивого развития бизнеса;
инвестиционного планирования и структурных изменений бизнеса;
взаимодействия Компании с рынками капитала.
На протяжении отчетного года Комитетом обсуждались подходы к развитию Компании, вниманию Комитета представлялись отчеты о промышленной безопасности и охране труда, о результатах реализации готовой продукции (обзор рынков металлов), рассмотрены статусы реализации ИТ‑программы, а также принята к сведению информация о стратегии поисково‑разведочных работ, рассмотрена стратегия реализации трехлетнего плана на 2026–2028 годы и рассмотрена актуализация стратегии развития топливно‑энергетического комплекса.
В 2026 году Комитет планирует продолжить работу по рассмотрению реализации функциональных стратегий, статуса реализации ключевых перспективных проектов Компании, а также отчеты менеджмента по иным вопросам, относимым к компетенции Комитета.
Комитет по бюджету
Доля независимых директоров — 40%, Председатель Комитета — неисполнительный директор.
Действующий Комитет по бюджету «Норникеля» состоит из пяти членов Совета директоров, два из которых являются независимыми директорами.
В 2025 году было проведено семь заседаний Комитета, пять из которых — в очном формате. На заседаниях было рассмотрено восемь вопросов.
В отчетном году вниманию Комитета была представлена информация о статусе Программы повышения производственной и инвестиционной эффективности, а также информация по комплексному макроэкономическому прогнозу на 2026 год. В соответствии с планом Комитет по бюджету также одобрил и рекомендовал к утверждению Советом директоров бюджет «Норникеля» на 2026 год.
Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям
Доля независимых директоров — 60%, Председатель Комитета — независимый директор.
Комитет состоит из пяти директоров, трое из которых являются независимыми, в том числе и Председатель Комитета.
В отчетном году было проведено 12 заседаний Комитета, три из которых — в очном формате. Было рассмотрено 20 вопросов.
В 2025 году Комитетом были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового заседания Собрания акционеров, а также по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров в части вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, страхования ответственности членов Совета директоров и Правления и возмещения им убытков.
На протяжении отчетного года Комитет дал рекомендации Совету директоров по внесению изменений в состав Правления Компании, а также по утверждению ряда внутренних документов Компании. Комитетом была рассмотрена Программа долгосрочного вознаграждения топ‑менеджмента, принята к сведению информация о статусе программы «Цифровой инвестор», согласованы командные КПЭ Группы. В ходе подготовки к годовому заседанию Собрания акционеров, состоявшемуся 27 июня 2025 года, Комитетом была дана оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров Компании критериям независимости. Помимо вопросов, рассмотренных Комитетом в отчетном году, к сведению членов Комитета была представлена информация о результатах внешней оценки эффективности Совета директоров за 2024 год, в соответствии с которой работа Совета директоров и Корпоративного секретаря Компании была признана эффективной.
Комитет по аудиту
Доля независимых директоров — 80%, Председатель Комитета — независимый директор.
Комитет по аудиту играет значимую роль в сфере контроля и отчетности, обеспечивая эффективное взаимодействие Совета директоров, Ревизионной комиссии, независимого аудитора, Департамента внутреннего аудита и менеджмента Компании.
Комитет по аудиту состоит из пяти директоров, четверо из которых являются независимыми, в том числе Председатель Комитета. Средний стаж работы членов Комитета в финансовой области составляет более десяти лет.
В отчетном году было проведено 12 заседаний, из них шесть — в очной форме. Также было проведено одно совместное заседание с Комитетом по устойчивому развитию и изменению климата. В совокупности было рассмотрено 38 вопросов.
В 2025 году Комитетом по аудиту были подготовлены рекомендации Совету директоров для принятия решений по вопросам, связанным с точностью и достоверностью финансовой отчетности Компании. Комитетом на ежеквартальной основе были рассмотрены и приняты к сведению результаты внутренних аудиторских проверок и отчеты Департамента внутреннего контроля. Рассмотрены отчеты Службы риск‑менеджмента о ключевых рисках Компании и Центра мониторинга технико‑производственных и экологических рисков, заявление о риск‑аппетите Компании на 2025 год, а также отчет Департамента материально‑технического обеспечения по закупкам материально‑технических ресурсов.
В течение 2025 года на заседаниях Комитета по аудиту Компании, наряду с перечисленными, рассматривались следующие вопросы:
согласование годового плана аудиторских проверок, планов по развитию функции внутреннего аудита;
согласование показателей премирования Директора Департамента внутреннего аудита;
обсуждение итогов проведенных аудиторских проверок, включая выявленные недостатки и корректирующие мероприятия, разработанные менеджментом, по совершенствованию процедур внутреннего контроля и минимизации рисков;
статус Программы повышения эффективности закупочной деятельности.
Комитет по устойчивому развитию и изменению климата
Доля независимых директоров — 60%, Председатель Комитета — независимый директор.
Комитет состоит из пяти директоров, трое из которых являются независимыми, в том числе и Председатель Комитета.
В отчетном году Комитетом было проведено четыре заседания, из них три — в очной форме, а также одно совместное заседание с Комитетом по аудиту. В совокупности было рассмотрено 22 вопроса.
Ключевыми вопросами, рассмотренными Комитетом в отчетном году, стали вопросы по статусу реализации комплексного плана социально-устойчивого развития муниципального образования г. Норильск и ходе исполнения Стратегии в области экологии и изменения климата. Принята к сведению информация о реализации Стратегии социально-устойчивого развития. На протяжении 2025 года Комитетом были предварительно рассмотрены и даны рекомендации Совету директоров по утверждению Политики в области обеспечения производственной безопасности подрядных организаций, Политики в области взаимодействия с коренными малочисленными народами в новой редакции, Отчета об устойчивом развитии, Отчета по правам человека, Отчета в области ответственной цепочки поставок Группы компаний “Норильский никель” за 2024 год.
Комитет по сделкам
Комитет состоит из трех директоров, из которых один исполнительный и два неисполнительных директора. Согласно Положению о Комитете по сделкам, Комитет должен состоять из трех членов с возможным увеличением количественного состава по решению Совета директоров.
В отчетном году было проведено 13 заседаний, из них два — в очной форме, 11 — в заочной. Рассмотрено 16 вопросов.
На протяжении 2025 года Комитет рассматривал и давал рекомендации Совету директоров по вопросам, связанным с привлечением финансирования и сделкам Компании, совершаемым в процессе размещения облигаций. Также в отчетном году Комитетом по сделкам было согласовано внесение изменений в Программу биржевых облигаций и Проспект ценных бумаг, что позволило расширить возможности Компании при размещении облигаций.